天晟电气股份有限公司怎么样 重大资产

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特殊风险警告：

1.未能按预期完成煤矿收购项目的风险，导致公司在印尼联合开展的煤矿收购项目因印尼当地政策和工作习惯的影响而落后于预期时间，导致投资周期延长，项目收益下降。

2.收购CNI镍矿项目无法继续的风险：公司尚未完成对CNI镍矿公司的法律调查和财务调查，项目尚不具备签署正式协议的资格；

3.煤炭开采销售后煤炭市场价格下跌、利润预期达不到的风险。

青岛恒顺电气有限公司(以下简称恒顺电气)自2012年11月起在印尼开展了多项重大投资和资产收购项目，包括其全资子公司(以下简称印尼东家煤矿及终端收购项目)及其全资子公司收购公司76%的股权

收购公司80%股权(以下简称印尼中加煤矿收购项目)，签署镍矿收购框架协议，投资印尼工业园项目。

由于印尼是伊斯兰国家，2013年8月恰逢伊斯兰斋月和开斋节(伊斯兰新年，类似中国春节)，当地机构和人员本月大部分时间都在休假，所以本月各项工程没有取得实质性进展。现上述项目进展如下：

一、印度尼西亚东家煤矿及终端收购项目

1、印尼购买煤炭资产需要办理的手续和手续

据了解，在印尼购买煤矿资产需要办理以下手续

(一)准备法律文件，主要涉及原股东出具的文件和律师对转让相关事项的法律调查；

(2)在当地设立项目外商投资子公司，向有关部门申请执照和经营资格，单独申请外商投资企业资格；

(3)签订正式股权收购协议，由律师见证，在当地公证部门办理公证手续；

(4)向印尼有关外商投资管理部门申请审批煤矿外商所有权相关事宜；

(5)向当地商务局提出公司变更登记，并申请新的相关文件

(6)向当地法院申请批准新股东登记。原煤矿公司未取得生产采矿许可证的，不能办理股权对外转让

2、项目概述及审批

本公司的全资子公司(以下简称“恒顺新加坡公司”或“恒顺子公司”)计划收购本公司(以下简称“印尼煤炭公司”)和本公司(以下简称“煤炭码头公司”)76%的股权。该事项已经第一届董事会第二十八次会议审议通过。

详见2012年11月12日中国证监会指定网站发布的公告《青岛恒顺电气有限公司关于公司全资子公司的公告》

关于收购泰国太平洋资源有限公司股权的公告(公告号2012-054).

汇丰国际控股有限公司。本公司的全资子公司恒顺新加坡公司(以下简称恒顺新加坡公司或恒顺子公司)计划收购PTIRONMANROYALEINDONESIA公司(以下简称印尼公司)100%的股权。该事项已经第一届董事会第二十九次会议审议通过。详见2012年11月23日中国证监会指定网站发布的公告《青岛恒顺电气有限公司关于公司全资子公司HSHUN国际控股私人有限公司的公告》。有限公司（Limited的缩写）.

关于收购PTIRONMANROYALEINDONESIA公司100%股权的公告(公告号2012-057).

2012年12月13日，在2012年第二次临时股东大会后，审议通过了上述两项事项。

3.项目进展

(1)印度尼西亚东家煤矿及终端收购项目

本项目中的中东加拿大煤矿已于2013年6月取得勘探证和环保保证书，现正在申请生产采矿证。由于东家煤矿未取得生产采矿许可证，未能办理股权转让手续。目前，东家煤矿的收购已经完成了上述步骤(1)和(2)。按照印尼的政策，如果原煤矿公司没有取得生产采矿许可证，就不能办理股权向外资的转让。目前，公司正计划通过寻求当地印尼国内公司持有股权，完成股权转让手续，获得东家煤矿的股权。同时，促进生产和采矿许可证的申请程序，以加快项目进度。

东家煤矿8月份未取得生产采矿许可证，待手续和文件齐全并经公司授权批准后，公司将以代理的形式办理股权转让手续。预计9月份可以开始办理股权转让手续。

本项目收购东家码头，公司于7月份向当地法院申请登记。由于受印尼节假日影响，目前仍在法院登记审批过程中。预计最终程序将完成，公司收购的资产将于9月移交。下一步，公司将规划后续码头的建设和运营。码头所需土地约24公顷(360亩)已收集和储存，码头所需的各种许可证文件预计在9月份完成。现在，码头的设计准备工作正在进行。

(2)印尼中加煤矿收购项目

项目经股东会审议通过后，管理层开始具体实施。法律尽职调查完成后，印尼股权转让相关程序启动。上半年我们花了很多时间去调查和审核矿主提交的资料，地区的县长都是选举出来的，所以所有工作的处理过程都比较慢，导致交易的所有步骤都没有完成。

2013年7月，向地方法院提交了登记申请。受印尼节假日影响，法院登记审批程序仍在进行中。预计最终程序将完成，公司收购的资产将于9月移交。公司将规划下一步的后续开采和生产工作，将采用中加煤矿一期工程

　　二、印尼工业园投资项目

1、项目概况及审批情况

该项目的主要内容为在印尼投资设立镍铁冶炼工业园区，该项目已经第一届董事会第三十一次会议审议通过；并经2013年5月10日2013年第一次临时股东大会审议通过。项目详细内容请参见于2013年4月25日刊登在中国证监会指定网站上的公告《青岛市恒顺电气股份有限公司关于对外投资印尼工业园项目的公告》（公告编号2013-031）.

　　2、项目进展情况

公司聘请的河北电力设计院及四川冶金设计院目前正在进行项目的详勘工作，详勘完成后将出具详细可行性研究报告，同时公司也在进行项目总承包商的洽谈工作，公司将在上述两项工作基本完成后，再次召开董事会及股东大会，对该项目的详细可行性及实施进行审议。

公司在8月份主要仍在进行项目的详勘工作以及项目总包商的谈判工作，同时因公司CNI镍矿收购进展不达预期，存在收购不能继续进行的风险，由此可能导致工业园项目不能在CNI镍矿所在地开工建设，因此公司在印尼正在另外考察备选的工业园建设地点，并准备进一步与当地政府洽谈合作事宜。

　　三、签署CNI镍矿收购框架协议事项

1、项目概况及审批情况

公司的全资子公司恒顺新加坡公司于2013年4月13日与PT.CeriaNugrahaIndotama（以下称印尼CNI镍矿公司）签订了《附条件销售和购买印尼镍矿公司17%股权框架协议》（以下简称协议或本协议）。该协议已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。项目详细内容请参见于2013年4月25日刊登在中国证监会指定网站上的公告《青岛市恒顺电气股份有限公司关于子公司HSHUNINTERNATIONALHOLDINGDPTE.LTD..签订镍矿收购框架协议的公告》（公告编号2013-026）2、项目进展情况根据框架协议，须在满足一定条件时，双方进一步签署正式协议。目前因CNI镍矿公司方面未提供完善资料造成对其的法律调查仍未完成，因此目前尚未签署正式收购协议，仍在进行法律调查。同时，CNI公司在8月份仍未能取得正式的CNC文件，该项目目前尚无实质进展。

根据框架协议约定：若双方均无法遵守与完成附条件买卖协议中规定的条款，包括先决条件，双发可经过真诚协商，修订附条件买卖协议。若双方无法就修订附条件买卖协议达成一致，则任意一方有权取消附条件买卖协议，目前公司一直在与对方协商关于法律调查及CNC文件事项，若在9月30日前该项目仍未能取得实质进展，则公司将提出取消协议，放弃该项目。

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