网贷爆雷潮到来 最受伤的是哪些人

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网贷爆雷潮到来 最受伤的是哪些人

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网贷爆雷潮到来 最受伤的是哪些人

由于受到目前网贷行业的冲击,火球在过去三周内经历了大规模的净流出,股票在短时间内下跌超过25%,流动性几近枯竭。Fireball.com一直无法为用户提供高流动性的在线贷款体验。经过慎重讨论,公司管理层决定暂停网贷服务,全面清理对接资产,分批支付,良性退出,尽力保护用户利益。

汇盈理财

2018年7月5日,杭州市余杭区公安局在官方微博@余杭公安局发布通知,称“分行已依法受理杭州广汇软件有限公司涉嫌非法集资案,相关初步调查目前正在进行中”。

据公开报道,杭州广汇软件有限公司,原名杭州广汇投资管理有限公司,是汇英理财在P2P平台上的运营实体,其公司法为王,资金通过第三方支付渠道划转。此前有报道称,汇盈理财提现有困难。6月28日,汇盈理财发布声明称,正是参与限时活动,导致小额提现申请大幅增加,日均3000多,造成拥堵,部分提现延迟。

牛邦戈尔德

2018年7月6日,杭州市公安局江干分局在官方微博上发布关于牛板金(浙江佐助金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的通知。根据通知,2018年7月5日,杭州市公安局江干分局对浙江佐助金融信息服务有限公司(即牛板金)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,依法对涉嫌犯罪的公司负责人王采取刑事强制措施。目前,此案正在进一步调查中。

据悉,浙江佐助金融信息服务有限公司的运营平台为牛板金,于2015年11月投入运营,并于2016年12月13日投入北京银行存管系统。据牛板金官网数据,其累计交易规模超过390亿元,累计用户规模超过82万。收到的规模尚未公布。但据外界传言,要收的金额可能会超过40亿。

2018年7月3日,牛板金平台爆出项目逾期问题。官方公告称,为避免贷款人亏损扩大,牛板金将从即日起暂停平台充值赎回业务及所有产品的投资赎回,提现功能正常运行。接下来的4日,牛半斤发出公开信,称牛半斤“只能到这里”。公开信中公布了拟赎回计划,称“本周内(7月6日前)向投资者支付第一笔1000万元人民币,下一笔支付2年每周不低于1000万元人民币”。7月5日,牛板金创始人王被警方带走。

齐天油带

2018年7月6日,杭州市公安局西湖分局在官方微博上发布通知称,7月5日,该分局以涉嫌非法吸收公众存款为由对杭州奇天友达互联网金融服务有限公司立案侦查,该公司主要负责人于7月5日向警方投案自首。

据悉,奇天优优互联网金融服务有限公司成立于2015年1月,其运营平台奇天优优于2017年9月正式上线厦门国际银行资金存管系统。据公开报道,该平台于2018年5月被山西省郭蕊善能企业管理咨询有限公司收购,该公司是山西能源公司控股的国有独资企业,隶属于山西省发改委。据不完全统计,奇天保费贷款累计交易额约为76亿元,理论还款金额为8.2亿元。

佑米金融

2018年7月6日,杭州市公安局西湖分局在官方微博上发布通知称,7月5日,分局fil

据媒体报道,该平台在6月23日左右无法提现,随后于6月28日发布存管调整官方公告,称该平台因其存管银行四川天府银行终止与各大金融理财平台的银行存管业务,暂时将现有存管银行切换至富友银行。由于平台数据迁移,部分用户无法正常撤回投资,技术正在紧急处理中。随后,仍有大量投资者无法正常提现。有投资人去了平台在杭州的办公地址,发现办公地址是空的。门口贴的通知显示,公司已经搬到拱墅区的一栋办公楼,但办公楼里仍然没有员工。

7月9日,孟晓晓也在微信官方账号发布通知,称平台存在严重问题,呼吁投资者就近报警。

从7月3日开始,一些投资者发现孟晓的工资没有及时兑现。关于提现的超时问题,7月7日,孟晓付宣布是因为联动支付周末不办理工作。

小九金夫

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅分局发布通知称,7月3日,杭州小九投资管理有限公司(小九金夫)涉嫌非法吸收公众存款。目前案件调查正在进行中,涉案人员应积极配合公安机关进行调查取证。

数据显示,杭州小九投资管理有限公司的运营平台是2015年10月上线的江西银行对接托管的小九金夫。今年5月,有业内人士指出,小九金夫以1.4亿元的价格出售了自己,首付3000万元,其余在6个月内还清。根据最新的工商信息,上海敬亭投资管理有限公司拥有小九金夫100%的股份,而张冕旌拥有上海敬亭投资管理有限公司100%的股份.据媒体报道,今年6月底,小九金夫被曝逾期。7月初,部分投资人去公司办公室,只有少部分员工去办公室上班。

金友金夫涉嫌非法储存,已被立案

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅分局发布通知称,7月6日,杭州金友互联网科技有限公司(金友金夫)因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。目前案件调查正在进行中,请积极配合公安机关开展调查取证工作。

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资料显示,杭州金柚互联网科技有限公司旗下运营平台为金柚金服,平台于2017年12月正式上线,未对接银行资金存管。7月4日,平台公告称项目回款出现逾期,现平台正进行全力催收和处理,现对项目逾期情况做出了公告,称6.27-7.15日到期的项目将不能按时回款,现针对这些逾期项目提供30天的回款延期,平台对到期投资人的资金先行垫付10%的资金,剩余到期资金投资人可进行复投或是等待逾期催收回款。

得宝理财涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布通告,称于7月6日,对杭州锐硕网络科技有限公司(得宝理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作。

资料显示,杭州锐硕网络科技有限公司旗下运营平台为得宝理财,平台于2017年6月正式上线,未对接银行资金存管。7月3日,平台发布清盘公告,同时公布为期3年的兑付方案。

云端金融涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州公安局江干去分局发布通报,称6月27日,对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案连侦查,对涉嫌犯罪的朱某、刘某、詹某采取刑事强制措施。公安机关已全面开展调查取证工作,并第一时间查封、扣押、冻结部分涉案资产。

资料显示,杭州云端金融信息服务有限公司旗下平台为云端金融,平台于2016年7月12日上线进行试运营,10月8日正式上线。2017年6月,云端金融与四川天府银行签署资金存管协议。2017年8月,获得中煤西部能源有限公司入股,工商信息显示,国企中煤西部能源有限公司为云端金融的控股股东,占股60%。

今年6月底,平台被爆出客户资金无法提现,随后一份关于“杭州云端金融良性退出公告”的传出,公告称于6月27日起暂停新的借款标的上线,后续将根据资产计划制定出清退方案,并成立清算小组配合相关部门的调查及对借款企业进行催款。云端金融还表示,保证“高管不失联,失控人不跑路”。

人人爱家金融

2018年7月7日,杭州下城区公安分局发布通告,称于7月6日,对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

资料显示,杭州孔明金融信息服务有限公司旗下运营平台为人人爱家金融,于2015年11月成立正式上线运营,公司实缴注册资本1亿元,法人代表是吴寿喜。背后的控股股东为中欧控股集团香港有限公司。据悉,平台一开始签订恒丰银行资金存管,后于2018年5月下线现有的银行存管系统。据投资者透露,2018年7月2日,人人爱家金融发布公告称将上线九江银行存管系统,但是目前该公告已被删除。

7月6日,人人爱家金融发布良性清盘公告表示,“因近期行业环境的持续动荡,自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期,平台代偿出现重大困难,最终于2018年7月4日对投资人逾期。”并表示,“自2018年7月5日起人人爱家金融全面停止网贷业务运营并开始良性清盘”。

官网显示,平台累计投资金额已达232亿元,累计注册用户173万元。根据其2017年审计报告,2017年人人爱家金融营收1.94亿元,净亏损326万元,资产总计1.77亿元。

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银票网

2018年7月7日,上海市公安局长宁区分局在官方微博发布通告,称7月6日,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司实际控制人易某某向上海市公安局长宁分局投案,称其公司的集资经营活动因资金断裂,已无法向投资人进行兑付。据此,长宁分局立即开展立案侦查,目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

资料显示,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司旗下运营平台为银票网,平台网站于2014年8月8日上线,公司的法定代表人和实际控制人都是易德勤。7月6日晚间,有消息传出,银票网实控人易德勤已经向公安机关投案自首。

官网显示,平台累计成交额亿元,总待收为4.6亿元。截至目前,银票网累计注册人数为万人总借贷人数为511人,总项目数为983个,平均借款金额为元。

坚决打赢!央行明确表态:

再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治

今天,监管部门正式对互联网金融风险专项整治延期释放明确信号,为行业吃下“定心丸”,央行明确表示,要顺势而为、坚定不移、坚决打赢互联网金融风险专项整治攻坚战,并称将用1到2年完成整治工作。

1、再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治

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这是央行此次表态中最引人关注的一点。

在人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位日前召开的互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会上,整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜指出,防范化解重大风险是中央确定的三大攻坚战之首,防范化解重大风险尤其是金融风险是当前及今后一段时间的首要工作任务。

互联网金融风险是金融风险的重要方面,为贯彻落实党中央国务院决策部署,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

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