北海摧毁一洗转资金犯罪团伙，涉案流水超1900万元

近日，广西北海市公安局东街派出所成功摧毁一个为诈骗团伙洗转资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案流水金额超1900万元，非法获利30万余元。

据悉，通过对一起案件的研判和追踪，东街派出所挖出一个以朱某林为首的洗钱犯罪团伙，经过对涉案银行卡账户流水进行逐个查询和梳理，掌握了犯罪团伙成员的活动规律。经查，2021年6月，朱某林听说为境外电信网络诈骗洗钱能轻松赚钱，便动了坏心思，开始“招兵买马”。他从上家接到任务后，把任务逐层分给下级，并按比例分配提成。自去年6月至落网时，涉案流水金额超1900万元，累计非法获利30万余元。

1月29日至2月14日，朱某林、朱某彬、陈某敏等7名犯罪嫌疑人相继落网。经过审讯，7名犯罪嫌疑人均对涉嫌洗钱违法犯罪事实供认不讳。

经查，7名犯罪嫌疑人年纪最大的25岁，最小的只有17岁。他们不务正业、游手好闲，又沉溺享乐。于是，他们动起了歪脑筋，明知洗钱是违法犯罪行为，仍铤而走险。为了逃避抓捕，他们每次作案要么选择驾车到合浦县的乡镇进行流动式洗钱操作，要么选择在偏僻的宾馆开房十几天进行窝点式操作。

目前，7名犯罪嫌疑人全部被海城公安分局依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

【来源：人民日报客户端广西频道】