邢台市集资案最新动态

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河北省

邢台市人民检察院

起诉

刑检公诉[2019]33号

被告，男，1964年* *月* *日出生，公民身份号码* * * * * * *，汉族，高中学历，籍贯和住址：河南省安阳市龙安区* *大道* *号* * * *栋* * * *单元* * * *号2004年4月22日被河南省鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑七年，2008年11月18日释放；犯非法吸收公众存款罪，

2016年3月25日，山西省长治市拍摄

人民法院判处他六年有期徒刑；2017年8月2日，他因非法吸收公众存款而被判有罪

河南省驻马店市翼城区人民法院判处有期徒刑六年十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月。

怀疑

非法吸收公众存款罪

2018年8月29日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留。同年9月28日，经桥西区人民检察院批准，依法逮捕。

被告赵利军，男，1981年* * * *月* * * *日出生，公民身份号码* * * * * *，汉族，高中学历，群众，邢台市投资有限公司法定代表人，住所及地址：* *河北省邢台市* *巷* *。2015年2月4日，因涉嫌非法吸收公众存款被邢台市公安局桥西分局刑事拘留。同年3月13日，经桥西区人民检察院批准，被邢台市公安局桥西分局逮捕。

被告赵某某，女，一九六二年* * * * * * *，公民身份号码* * * * *，汉族，大专学历，群众，邢台投资有限公司会计，住所及地址：河北省邢台市桥西区* * * *。2015年8月5日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月10日经桥西区人民检察院批准，被邢台市公安局桥西分局逮捕。

2018年8月4日被桥西区人民法院监视居住。

2019年2月4日被桥西区人民检察院取保候审，2019年3月27日被我院取保候审。

被告程某某，女，一九六六年* * * *月* * * *日出生，公民身份号码* * * * * * *，汉族，初中文化，群众， 住所及住址* * * * * * * * * * * * * 邢台市集资案最新动态* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2018年6月6日被邢台市公安局桥西分局取保候审，2019年3月27日被我院取保候审。

被告方某某

(方某某使用)

，男，1953年* * * *月* * * *日出生，身份证号码* * * * * * *，汉族，大专学历，党员，住所及地址：河北省邢台市* *嘉园区桥西区路* * * *号楼*单元。2018年6月5日被邢台市公安局桥西分局取保候审，2019年3月27日被我院取保候审。

案件被邢台市公安局桥西分局终结。2018年11月27日，被告人张春林涉嫌集资诈骗，被告人赵利军、赵某某、程某某、方某某涉嫌非法吸收公众存款。2019年3月25日，桥西区人民检察院经审查，认为张春林涉嫌集资诈骗，数额特别巨大，有可能被判处无期徒刑，遂向本院报案。法院受理案件后，告知被告人有委托辩护人和被害人有委托诉讼代理人的权利，讯问被告人，听取辩护人和被害人的意见，审查全部案件材料。同时，因案情重大复杂，审查起诉时限延长一次(2019年4月26日至2019年5月10日)。因事实不清，证据不足，退回调查机构补充调查(2019年5月9日至2019年6月9日)

根据该法，发现：

2012年9月，被告张春林在河南省驻马店市注册成立河南XX企业咨询有限公司，以公司名义非法吸收当地公众存款。2012年下半年，经朋友介绍，张春林与青州市黄楼街道办事处就* *街道办事处旧村改造项目进行了洽谈。同年11月13日，他以河南* *企业咨询有限公司的名义与青州市黄楼街道办事处签订了* *街* *社区拆迁安置开发协议.2012年12月，为承接该项目，张春林注册成立青州XX房地产投资有限公司(法定代表人为张春林)。2013年2月，张春林以青州XX房地产投资有限公司的名义，与XX村委会签订拆迁安置开发框架协议.为进一步吸收资金，张春林于2013年6月24日在邢台成立邢台XX投资有限公司，并任命赵利军为公司总经理，全面负责公司工作，成为公司法人。邢台* *公司成立后，张春林以青州* *房地产有限公司、青州* *街道办事处为由，在* *小区有旧村改造项目，邢台* *投资有限公司为青州* *房地产投资有限公司吸收邢台市不明人士存款提供担保，利息每月1至2.4美分。邢台同和会计师事务所审计邢台* *投资有限公司财务账目后，邢台* *投资有限公司在邢台吸收人民币万元，向客户返还人民币万元本金，向客户返还人民币万元利息，未向受害者返还人民币万元本金。经查询邢台XX投资公司相关银行账号及张春林供述，邢台XX投资公司向山东青州转移项目运营费用1700多万元，2013年10月资金链断裂后，河南XX投资公司无法吸收资金。之后邢台XX投资公司用客户吸收的资金偿还河南XX投资有限公司客户本息，共计3800多万元。资金先后从邢台XX公司的相关账户转入山东青州XX房产的相关账户，再转入江城

目前到桥西分局经侦大队登记的集资参与人共计577人，涉及本金共计7513.8万元，返还本金及利息共计735.0079万元，实际损失6778.7921万元。

2013年6月24日，被告人赵立军担任邢台市**投资有限公司总经理。2014年5月，**公司变更法人代表为赵立军。邢台**公司成立后，张春林以青州**置业有限公司与青州**街道办事处签有开发协议，在**社区有旧村改造项目为由，以邢台市**投资有限公司为青州市**置业投资有限公司担保的方式在邢台市向社会不特定人群以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。在邢台非法吸收公众资金共计人民币12706.27万元，返还客户本金4880.47万元，返还客户利息13244741.7元，未返还受害人本金7825.8万元。

被告人赵某某2013年9月底开始到邢台市**投资有限公司任会计，介绍亲朋及其他客户共计23人往该公司投资存款，存款金额共计610万元，非法获得提成24万元。

被告人成某某2014年6月到邢台**投资公司当业务员，2014年7月任邢台**汽车租赁公司桥东店负责人，负责汽车租赁业务，同时也为邢台**投资公司吸收存款业务。在成某某任负责人期间，累计介绍客户91人往邢台**投资公司存款，涉及本金806.5万元，成某某个人介绍22人往邢台**投资公司投资本金共计195.5万元。

被告人方某某2014年6月到邢台**投资公司担任兼职顾问。在任兼职顾问期间，方某某向其亲戚、同学、邻居、老乡、朋友等11人提到过邢台**投资公司，之后这些人自己到该公司进行投资，并通过方某某获得各自投资的提成款。以上投资本金共计495万元。

被告人赵立军于2015年2月4日主动到邢台市公安局桥西分局投案；

被告人赵某某于2015年8月6日主动到案

；被告人成某某于2018年6月7日自动到案；被告人方某某于2018年6月5日自动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押物品清单；2.书证:审计报告、转账记录、投资合同、借款合同、保证合同、借据等；3.证人证言:证人王某某、张某某等人的证言；4.被害人陈述:被害人张某某、赵某某等人的陈述；5.被告人张春林、赵立军、赵某某、成某某、方某某的供述与辩解。

本院认为，

被告人

张春林以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资，数额特别巨大

，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；

被告人赵立军、赵某某、成某某、方某某未经国家金融部门批准，向社会不特定人员非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邢台市中级人民法院

邢台民间集资 邢台房地产老板非法集资

【介绍】涉及金额80亿，涉及16个省市，仅河北就有10多万农民投资。

经济观察报：张庆宁河北方省邢台市龙窑县农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)成立的非法集资帝国，历时七年多，宣告崩溃。

2014年12月18日晚11时30分左右，夜色如墨，警察叫醒了睡在龙窑县魏庄镇小东村一个小农舍里的龚群海一家。他的儿子和儿媳因涉嫌非法吸收公众存款被隆尧县公安局刑事拘留。当天从北京回到河北的龚群海也在警方控制之下。

隆尧县和白乡县同时进行了更广泛的逮捕。来自河北省公安厅的消息，2014年12月10日和12月16日，河北省邢台市龙窑县、白乡县公安局分别立案侦查三地合作社涉嫌非法吸收公众存款案，代号为“”，称该案涉及全国16个省市，集资金额巨大，集资涉案人数众多。

《民主法制时报》援引河北省公安系统人士的话说：据初步统计，三地合作社涉嫌在河北省非法集资80多亿元。

60岁的龚群海于2007年7月10日在龙瑶县工商局注册了三地合作社。当时，只有37名农民被组织加入合作社。这个数字在接下来的七年里呈指数级增长，到2013年已经吸纳了河北省的家庭。

即使经过当地警方的查处，三地的合作社在河北省部分农民眼里依然是“救星”。因为前期加入俱乐部的人，都是从这场比赛中获得了利益。这样的“利益”仍然影响着加入合作社的农民，他们通过上访要求释放龚群海等三名合作社高管。

然而，这实际上是一个借新还旧的庞氏骗局，就像传递包裹一样。随着越来越多的股份被挥霍，最终会变得不可持续。相当一部分农民的生活积蓄卡在三地官方冻结的合作账户里，让他们过年有问题。

如今，在隆尧县新华路88号后面的一个商贸城，三地合作社的一个物资供应办公室的门被锁上了，招牌上的标语依然清晰可见，按需分配是天堂，三地合作是桥梁。

引诱

三个合作社的名声从河北省邢台市龙窑县传到800公里外的陕西省Xi市。

来自河北省的耿(音译)是市人，他从当地一位“主席”那里听说了三地合作的事。去年11月，她给几个亲戚打电话，一共筹了260万，叫“总裁”。因为耿不是农业户口，不符合加入三地合作社的条件，所以不得不委托“社长”为她入股。

“如果这笔钱在三个合作社存一年，就意味着我们以后会有大病小灾，不用担心看病。”在家退休的耿女士说。

山东省德州市，距隆尧县220公里，三地合作社信徒众多。

2013年12月，德州人张琦成立了德州市三大合作社“协会”。目前，他已经吸收了600多名成员，并计划今年转让2万多亩土地。

在河北省的隆尧县、柏乡县、内丘县、高邑县、赞皇县等地，期盼美好生活的农民纷纷加入三地合作社。

合作社成立时，龚群海许下承诺，让社员“花了钱就花一半，拿到钱就翻倍”。同时他说，《农民专业合作社法》给了三个合作社发展的机会。三个合作社成立前六个月，实施了《中华人民共和国农民专业合作社法》。“你给三个合作社投资一万块，就能拿到100袋面粉。另外，4个月的我

根据赵岩人民代表网发表的一篇文章，截至2013年10月28日，龙窑县农民专业合作社成员已遍布周边13个县市，融资资金总额已达1亿元。

河北省公安厅表示，三地合作社非法吸收公众存款涉及全国16个省市。但《经济观察报》记者未能了解到除河北外的其他省市三家合作社的具体情况。

懒散的

三地合作社成立之初，生意并没有多大起色。“当时，我们偶尔被召集在一起开会，学习中央政府关于农业、农村和农民的政策精神。龚董事长也很担心，经常去北京学习。”三地最早加入合作社的两位成员介绍。

自2011年以来，该合作社声称发现了第一种产品——富硒小麦。

2012年，河北省地质勘查院在全省范围内发现富硒土壤3468平方公里，其中石家庄、邯郸、邢台地区1800平方公里。硒不仅是人体所需的微量元素，也是农作物本身必需的微量元素。人们每天吃一定量的含硒食物，可以提高免疫力。

龙窑县和百乡县的大部分农业用地都位于这个3468平方公里的富硒农业区。

这两年多来，龚群海浓重的河北方言，绯红的脸庞，浓浓的笑容，频频出现在电视屏幕上。“我们培育的富硒小麦是有机农产品，抗癌之王。附加值很高。在北京市场可以卖到每斤10元。”

然而，为三地合作社加工面粉的百乡县田家面粉厂生产部负责人认为这一说法不可信。“白象县的小麦含硒量挺高的，但不管是卖给三个合作社的面粉，还是卖给别人，都是按市场价走，大概两块钱一斤。”负责人指着一栋低层平房里的实验室说：“这样的条件下，怎么保证这么高的附加值呢？”。我们会在出厂前检查面粉，不会有安全事故。"

邢台日报援引官方说法表示，三地合作社没有实体，只管收钱，不管生产。

经济观察报记者走访柏乡县、赞皇县多地了解到，三地合作社在这两个县均承包部分土地，干的却是“亏本买卖”。“我们一亩地1700块钱承包给三地合作社，三地合作社再以一亩地1000块钱承包给私人。”当地村民如是说。

即便如此，巩群海个人和三地合作社，依旧有办法让那些农民对富硒小麦的高额利润深信不疑。他的个人魅力是一个很大的因素。

首先是简朴。巩群海夏天常穿一件破旧的灰黑色T恤，赤红色脸庞大概是因为常年在户外劳作所致。他曾邀请一位石家庄市高邑县村民跟他一起去北京开会。“中午时分，我提出去饭馆吃顿牛肉面，他没有同意，而是把随身带的方便面拿出来，对付了一顿。他说，‘咱们还是把钱省出来，用在咱合作社发展吧。”这位村民很感动，自此加入三地合作社。

第二是声誉。在三地合作社内部人士提供的宣传材料上，巩群海本人先后获得过“新农村时代建设先锋”、“中国诚信企业家”、“新农村建设致富领袖人物”、“公益典范先进人物”等多个称号。当然，这些都是由民间的团体协会颁发。巩群海领导的三地合作社，同样荣获过各类荣誉，其中最具分量的一项声称由国家农业部颁发的“全国农民专业合作社示范社”证书，已被官方证伪。

第三则是来自媒体对巩群海以及三地合作社的正面报道，其中包括河北当地的党报和某些“中”字头媒体。

在巩群海家那座只有数间平房的小院内，他的一位追随者至今无法理解：“巩理事长平时连套好西装都舍不得买，自己家又破成这样。再加上咱们合作社这些年都是先进典型，咋能说抓就抓呢？”说着说着，这位追随者愤怒地嚷了起来，把桌子拍得砰砰响。

崩盘

“这是一种传销式的庞氏骗局，收取下一个社员的本金，偿还上一个社员的利润。三地合作社没有实体项目，更谈不上有效盈利。长时间下来，资金漏洞越来越大，最终肯定是要崩盘的。”接近河北官方的知情人士介绍。

崩盘的迹象，早在2013年下半年便出现了。“最早的时候，有的农民因为家里盖房或者结婚，着急用钱，希望从三地合作社兑付本息，但遭到拒绝。后来，这样的事情越来越多，群体性恐慌开始在这些老百姓之间蔓延。”一位接近河北官方的知情人士介绍，这些农民有的通过人民网等官方网站向河北省高层留言反映此事，同时有人向所在地公安机关报案。

2014年，随着越来越多的举报信息汇集至河北各地公安机关，三地合作社开始引起相关部门重视，后者也开始搜集信息。

令人意外的是，当年5月，国内某知名重点新闻网站，带领十余家主流媒体，对三地合作社进行了新一轮的正面报道。此后，又有大笔资金流入。“查不怕，不怕查，越查名气越大。”或许是为了平息外界对三地合作社的怀疑，巩群海彼时还曾有过这样的公开声明。

公安机关对三地合作社的注意没有停止。2014年12月18日，邢台市公安机关开展了“三地（合作社）”专案集中收网行动，巩群海、刘贤统等多名犯罪嫌疑人被抓，三地合作社的车辆、电脑等一大批涉案物资被扣押，所有银行账户被冻结。“三地”专案集中收网行动亦在河北石家庄等地同步进行。

邢台市农业局局长石振泉表示，“农业合作社开展信用合作，筹集资金和服务对象都应该严格限定于本社成员，不得向外部自然人、法人等单位筹集和发放资金。农民合作社发放给社员的资金，要以服务农业生产为主要用途。资金筹集时社员缴纳资金的时间和数额，应根据成员生产发展的实际需要，而不应模仿银行的模式，常年、随时、大量吸收资金。不允许随意提高分红利率，不得改变股金用途。否则，以涉嫌非法集资查处。”

注册成立于河北省隆尧县的三地合作社，在将社员发展到河北全省其他县、市以及外省之际，事实上已经越过了农民专业合作社不得跨区域操作的政策红线。

官方的重拳出击，导致这种财富神话迅速破灭。在三地合作社的账号被冻结之后，隆尧县、柏乡县、赞皇县等地不少社员声称“连年都过不去了”。“有些人的钱是自己家的，有些是借自周边亲戚朋友，还有的人的钱来自银行贷款。现在，这些钱都已经取不出来了。”一位三地合作社的追随者称，这些社员面临的不仅仅是生计问题，其中进退失据者甚至自杀躲债。

“老百姓的损失很难挽回是一方面，地方经济同样损失惨重。”石家庄赞皇县官方人士透露，经初步统计，三地合作社从这个国家级贫困县卷走资金达数亿元，该县2013年全部财政收入不过4.1亿元。

暴富者

不过，这一轮游戏依然有得利者。

经济观察报记者未能了解到巩群海的财产状况。不过，这场庞氏骗局当中，三地合作社的分社社长、代办员，正是资金漏洞的主要制造者之一。这个群体中充斥着短期暴富的神话。

在三地合作社的管理架构当中，分社社长相当于其在某个县的负责人，或者是某个乡镇的负责人。代办员则是最底层的管理者，负责在村子里吸纳社员和股金，一般由村中有威望的人担任，或是过去农村信用社在村中的代办员，或是村里小学的老师等等。

高悦庭曾经是三地合作社某分社社长，最多负责过6个村子。年近50岁的他过去一直是所在乡镇的电工，每月工资2000多块。在加入三地合作社并成为管理层的一年多时间内，他的座驾由一台电动自行车，换成一款价值160万元左右的凯迪拉克。

这是电视剧《一仆二主》中，饰演男主角的张嘉译在剧中的座驾。《一仆二主》热播之后，这款凯迪拉克在高悦庭等社长中流行起来。售价在数十万到上百万不等的奔驰、宝马、沃尔沃、奥迪、凯迪拉克等高端品牌，同样受他们的青睐。

钱从哪儿来？“三地合作社在每个村都有代办员，代办员每收到一笔股金，就能得到3%到5%不等的提成。我们属于管理层，提成肯定不能比他们少吧。”高悦庭说，社长平时操心比较多，挣点钱也是应该的。

更聪明的投资办法，还是买房。“几套就不说了。我在县城、邢台都有房子。”即便如此，高悦庭并不认为自己有钱。他猛抽了一口“过去想都不敢想”的中华烟说，那些级别比他高、已经被抓的社长，有的在北京还有房子。

此言不虚。邢台官方通报称，确有部分社长在石家庄、北京等地购买商品房，“曾经有三位社长一起去石家庄购置商铺，一买就是一排。”

暴富的不仅是社长，那些加入三地合作社较早的代办员、村民，同样受益匪浅。柏乡县和隆尧县是河北省的农业大县，当地官方在刊发的通告中写道：“不少村民入股三地合作社之后，吃着免费面粉，轻轻松松收着高息，开始染上赌博、放高利贷等陋习。”

虽说三地合作社遭到警方打击，但这些社员大多没有报案，部分人还在一些三地合作社的追随者鼓动之下，前往邢台市政府、河北省政府门口上访，并向中纪委写信状告地方政府，要求释放巩群海等高层。

但那些入股三地合作社较晚的农民，更多是身处这个旁氏骗局食物链最末端，年关艰难。

（应受访者要求，文中张奇、高悦庭为化名）

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