2020年11月下旬，河源市公安局成功破获一起特大地下钱庄案，捣毁地下钱庄9个犯罪窝点，抓获涉案人员53人。涉案主要犯罪分子全部到庭，涉案金额总计超过13亿元。此案是河源市第一个被公安部批准纳入“消灭20”集群攻击的典型案件。
据悉，2020年初，河源市公安局经侦支队接到中国人民银行河源中心支行移交的线索，称赖木生等客户账户交易异常，金额巨大，可能涉嫌犯罪，请求公安机关查处。获得这条线索后，在河源市公安局经侦支队的精心组织下，紫金县公安局出动精锐警力组成2.20地下银行项目工作专班，对人民银行提交的线索进行分析判断，并召集经侦、网警、刑警、公安、法制等相关部门进行集中调研判断。
经过大量分析判断，专案组民警发现，赖木生等人为首的数十个可疑账户频繁交易资金，呈现集中划转和分散划转的特点，涉嫌在地下钱庄作案。经查，赖文生等人以非法“打分”方式建立非法支付结算犯罪网络，为境外赌博平台等电信诈骗、贩毒等上游犯罪团伙转移清洗资金，批量操纵亲友银行卡，利用每人每年5万美元的额度购汇，以“蚂蚁搬家”的形式拆分境内资金购汇，转入该团伙控制的香港银行账户。非法外汇交易赚取高额手续费盈利，初步核实交易金额达1500多万美元。经省公安厅批准，省公安厅将该项目列为“406号飓风”，并报公安部经济调查局批准作为全国集群运动。
2020年11月23日至29日，省公安厅经侦局、河源市公安局经侦支队、紫金县公安局共组织警力79人，分别在河源、深圳、东莞、惠州等地对406号飓风进行了排查。地下钱庄项目开展收网行动，捣毁地下钱庄9个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人赖默生(男，59岁)和赖(男，50岁，男，均来自广东河源)等53名犯罪嫌疑人，团伙主要成员全部到庭，冻结银行账户179个，查获并扣押了大量涉案财物，如银行卡、u盾、密码、手机、笔记本电脑、车辆等。据初步统计，涉案金额达13亿多元。
目前，此案仍在进一步调查中。
【全媒体记者】黄
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