一、董事会会议
1.发布会议通知的时间和方式：会议通知于2012年2月21日以书面和传真形式发送给全体董事和监事。
2.会议时间：2012年2月24日
会议模式：交流模式
3.11名董事应在会上投票，11名董事实际投票。
4.会议按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开。
二.董事会议上的讨论
I. 《关于公司与中垦农业资源开发股份有限公司合作的议案》已审核通过。
公司拟与中垦农业资源开发有限公司(股票代码：股票简称：ST中农)合作，共同开发推广甘蔗新良种和脱毒健康苗的培育种植，以提高公司甘蔗产量和经济效益。具体合作事宜由公司下属四家糖厂和中农控股子公司广西绿化农业科技发展有限公司(简称绿化农业或绿化公司)共同实施。经董事会批准，公司将在15日内与圣中农签署合作框架协议。拟签署的合作框架协议主要内容如下：
甲方：中肯农业资源开发有限公司
乙方：南宁糖业()有限公司
1.甲乙双方建立战略合作关系，甲方是乙方开发、培育和推广健康甘蔗种苗和新品种的战略合作伙伴。甲方应根据乙方需要，加快甘蔗脱毒健康苗和新良种的开发和培育；乙方积极推广种植甲方提供的适合在本蔗区种植的优质无病毒健康苗和甘蔗新改良品种。双方共同努力完成乙方蔗区甘蔗品种的改良。
乙方同意甲方由其控股子公司广西格林农业科技发展有限公司负责本协议约定合作内容的具体实施。根据本协议确定的合作原则，格林公司与乙方就甘蔗品种购销、品种改良及相关内容分别签订了具体实施协议(以下简称实施协议)。
2.根据乙方需要，格林公司将为乙方提供高糖、高产、高抗、宿根性好的优质甘蔗新品种和脱毒健康苗。根据蔗区的环境特点和需要，乙方应积极购买和推广格林公司提供的适合在蔗区种植的甘蔗脱毒健康茎段和新的良种。
3.以三年为一个品种改良周期，乙方与格林公司建立长期稳定的甘蔗健康苗和新改良品种的供应和采购关系，在三年内共同完成乙方百万亩甘蔗种植面积的品种改良项目，达到明显提高甘蔗亩产和含糖量的目标。同时，我们将共同探索培育适合乙方蔗区种植和机械化收获的优良甘蔗品种，推动乙方蔗区甘蔗品种的持续改进。
4.乙方积极投资在其四个糖厂建设甘蔗良种繁育基地，争取在签订本协议后一年内，在每个糖厂建立不少于2000亩/片的甘蔗良种繁育基地。
格林公司将向乙方提供以下技术支持：(1)通过派出专家组，协助乙方进行甘蔗育种基地建设、基地水利建设、甘蔗生产机械化选择、农艺技术指导和人员培训；(2)对乙方蔗区推广的甘蔗新品种和甘蔗高产栽培新技术进行指导和培训；(3)协助乙方解决推广种植新的良种过程中遇到的技术问题；(4)做好甘蔗健康苗和新良种种植过程中的技术指导工作。
乙方应组织和管理新品种的推广和种植，以提供良好的环境
6.根据本协议确定的合作原则，在格林公司与乙方签订实施协议后，乙方同意甲方的所有义务和责任由格林公司在本协议中履行和承担。甲方将积极支持并督促格林公司履行本协议及实施协议规定的义务和责任。
7.本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式四份，双方各执两份。
在与ST中农签订合作框架协议后，公司将根据框架协议与格林公司再签订一份具体的合作实施协议。公司董事会将持续关注合作进度，根据项目交易金额提交董事会(股东会)审议，并及时履行信息披露义务。
投票结果：11票赞成；弃权0票；0票反对。
Ii .审批《关于公司下属分厂资产报废的议案》。
同意公司下属的东江糖厂报废两辆面包车。两辆车原账面价值9.9万元，截至2011年10月已计提全额折旧9.9万元，无净值。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具同意报废上述资产的意见，相关处置程序按公司相关规定办理。
投票结果：11票赞成；弃权0票；0票反对。
三.参考文件目录：
1.与会董事签署并加盖董事会印章的2012年第五届董事会第一次临时会议决议。
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