危机爆发于2016年4月
据公开信息，南京益肝宁金融信息咨询有限公司(益肝宁财富)成立于2010年，总部位于南京，注册资金2亿元，是一家为小微企业募集资金的P2P公司。下属公司30家，益干财富在全国100多个城市开设了分公司。实际控制人是公司董事长刘丹。
刘丹的照片，灰色西装是刘丹
公司的核心结构是南京益肝宁、江苏益肝宁和江苏田瑞，在中国也有很多分公司和附属公司。其业务涵盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。
2016年4月8日，益干财富被曝光查处，绍兴多家店铺被关闭。对此，4月10日和11日，伊干陆续发布消息，称绍兴公司部分机构被作为例行检查进行检查，部分门店已恢复营业。在此期间，干一还多次强调，他的国家正在正常运转。
2016年4月9日，媒体报道伊干财富涉嫌庞氏骗局，并列出了一系列直接和间接证据，包括投资者资金去向不明、部分荣誉资格造假、美国关联公司和房地产公司为空壳公司等。
2016年4月11日下午，媒体援引一位消息人士称，监管部门正在调查易做财富，或者是因为该公司涉嫌数十亿庞氏骗局。
2016年4月13日，南京益肝宁通过认证微信号“益肝宁关伟”发布消息称，公司一个银行账户及其关联公司江苏益肝宁资产管理有限公司两个银行账户已被浙江省桐乡市公安局经侦大队冻结，无法正常赎回。
13日晚，益干财富官网向员工发出公开信，称桐乡事件处理有序，进展良好。桐乡公安相关人士介绍，事件原因是桐乡分行个别员工违法违规操作，与益干总行等分行无关，冻结账户只是方便调查。
根据公开信，预计72小时后将有实质性进展公告，请员工安抚客户，不要在桐乡市公安局及其总部聚集。以上行为不利于后续工作和问题解决。
2016年4月14日，桐乡警方公布，南京益肝宁桐乡支行以投资“宝”理财产品为名，引诱他人进行高利率回报投资，涉嫌非法吸收公众存款。桐乡警方对南京益肝宁桐乡支行财务总监周及相关主要责任人采取刑事强制措施，冻结桐乡支行涉案资金。
救赎危机
2016年4月14日，益干财富宣布公司将被江苏田瑞丹佛商贸实业有限公司(简称江苏田瑞丹佛)收购，并承诺2018年3月31日前完成全部赎回。
田瑞丹佛和益根财富其实是挂靠公司，简单来说就是“左手放下右手”的战术。工商资料显示，刘丹是江苏田瑞的执行董事兼总经理，刘丹也是益干财富的董事长。
在支付无能时，干一直接搬出了“高管挪用公款”的说法。
2016年8月18日，益干财富官方微发布《天瑞财务核查公示》，称已对前高管及相关人员非法占用公司资产展开深入调查。原益干代理总裁曹在任期间共支付各种费用近9亿元，但在后来的查证过程中，发现他有挪用公款、私自购买客户合同、收取回扣等渎职行为。
更神奇的是：用白酒、红酒、别墅还债
2016年9月22日，益干财富旗下的益干房盾一期共推出38套高尔夫别墅，为原益干理财客户买单。客户可以用未付的债权直接抵消贷款
“如果投资客户有需求，可以选择材料作为还款的支付方式，根据不同的材料进行贴现来支付投资本金。材料价格按批发价计算。易干财富表示：“顾客可以通过扫描商品包装上的条形码来查看商品的零售价格，以供比较参考。”。
然而，一些网民质疑这些材料的价格被严重夸大，是JD.COM自营价格的两倍多。
靴子落地
2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局18日发布消息，称“易办财富”涉嫌非法集资犯罪，警方呼吁各地投资者到投资地报案，配合调查取证。
“易做财富”违反国家理财法规，从不明公众中吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。
南京秦淮警方初步调查显示，“易富”吸收的大量资金被公司实际控制人、高级管理人员及其亲属转借牟利，侵占挥霍，导致资金链断裂。
为了进一步核实事实，警方呼吁世界各地的投资者向投资地公安机关举报登记，配合公安机关进行调查取证。
2017年3月，南京市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕该公司实际控制人刘丹、薛。南京市秦淮区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款为由，批准逮捕徐辉、沈、郑欢、曹、黄义仁、余华美、蒋、杨威等11名高级管理人员。
近年来非常规的非法集资案件
1.林山金融：600亿元
自2013年10月以来，林山金融的真正控制者周博云未经批准在全国各地开设了1000多家线下商店。在招聘员工和培训后，他通过广告、电话营销和口碑向未指明的公众出售了所谓的“新月英”和“新丰”。承诺高利率从5.4%到15%不等，
政信通”等债权转让理财产品。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额600余亿元。
今年4月24日，“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。
2、e租宝：亿元
2015年12月18日，金易融（北京）网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动，遭到有关部门调查，随后，e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支等罪行。在目前国务院处非办召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，相关材料进一步披露了这一案件的细节：e租宝总共涉及用户个，累计充值亿元，累计投资亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。
3、中晋系：400余亿元
2016年6月22日，据上海法院官网公布的消息，据公诉机关指控，中晋系母公司国太投资控股（集团）有限公司（简称“国太控股”）向社会不特定公众募集资金达400余亿元，部分集资款被国太控股及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。
4、钱宝：未兑付金额达300亿元
2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京公安局写下一纸声明，向警方投案自首，称自己“向投资人吸纳资金，如今无法兑付本金利息”；前两天，警方公布了初步调查结果：钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。
5、泛亚：430亿元
由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》显示，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中，进展情况将适时予以通报。
数据显示，泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。
相关阅读
版权声明：内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除
标签： #南京金融案件最新动态